DEBIDA DILIGENCIA · KYC · COMPLIANCE
Todo lo que revisamos por cada contraparte, en un solo lugar.
Antes de aprobar a un cliente, proveedor o colaborador, Enterstep cruza automáticamente miles de fuentes oficiales de Chile y del mundo, para que tu equipo nunca más tenga que hacerlo a mano.
Cifras de cobertura vigentes a septiembre de 2026, sujetas a la actualización de cada fuente.
DE DÓNDE VIENEN LOS DATOS
Dos capas de cobertura: el mundo y Chile.
Trabajamos con fuentes especializadas, auditables y actualizadas, y las cruzamos todas dentro de un mismo flujo.
Cobertura internacional
Sanciones, PEP y watchlists globalesSanciones, PEP, watchlists, noticias adversas y registros criminales de todo el mundo, consolidados en una sola capa de screening.
Incluye OFAC, ONU, Unión Europea, HMT/OFSI, DFAT y más de 200 regímenes adicionales. Refresco cada 15 minutos.
Cobertura Chile
Fuentes locales por RUTFuentes públicas y privadas chilenas por RUT: tributario, judicial, laboral, societario e insolvencia. La realidad local que las listas internacionales no alcanzan a ver.
SII, Poder Judicial, Boletín Concursal, Diario Oficial, Registro de Empresas y Dirección del Trabajo, entre otras.
LO QUE ENTERSTEP REVISA EN CADA ONBOARDING
12 categorías de riesgo, cada una con su propia frecuencia
Cada fuente se actualiza al ritmo que la exige: lo que cambia a diario se revisa a diario.
Estructura societaria y legal
Modificaciones, disoluciones, migraciones y malla societaria (Diario Oficial y Registro de Empresas); socios y sociedades desde 2011.
Causas judiciales y penales
Causas civiles, laborales y de cobranza del Poder Judicial; causas penales desde 2013.
Insolvencia y quiebra
Boletín Concursal de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Cumplimiento laboral y previsional
Mora previsional presunta, multas laborales, boletín laboral y deudas en cobranza de la Dirección del Trabajo.
Personas Expuestas Políticamente
Chile: más de 785 entidades públicas y sus familiares. Internacional: cuatro niveles de riesgo PEP, desde jefes de Estado hasta gobiernos locales, en más de 190 países.
Sanciones internacionales
ONU, Unión Europea, OFAC, GAFI (listas gris y negra) y cientos de listas nacionales e internacionales de más de 100 países.
Listas criminales y de terrorismo
FBI, INTERPOL, DEA, Europe Most Wanted y listas de personas y entidades designadas por financiamiento del terrorismo.
Reguladores de mercados de valores
SEC (Litigation Releases y Trading Suspensions), OCC y reguladores de valores y mercados financieros de decenas de países.
Watchlists internacionales
Autoridades policiales, judiciales, migratorias y regulatorias de múltiples jurisdicciones; alertas INTERPOL y de mercados financieros.
Noticias adversas
Medios de comunicación chilenos e internacionales, clasificados por más de 415 temas de riesgo.
Entidades y personas de interés
Empresas señaladas en registros de riesgo y personas de interés especial: prófugos, personas desaparecidas y otros perfiles de alerta.
Información tributaria y financiera
SII: inicio de actividades, autorización en moneda extranjera, PYME, contribuyente de difícil fiscalización, documentos timbrados y actividades económicas vigentes.
Todo esto, en cada onboarding. Sin planillas. Sin fricción. Sin que se te pase nada.